ロンドン: ロンドン高等裁判所は昨日、ダイヤモンドトレーダーのニラフ・モディに対し、インド銀行に800万ドルを引き渡すよう命じた。
ダイヤモンドトレーダーのニラフ・モディ氏は、パンジャブ国立銀行からの1万3500億ルピーの融資を滞納した後、2018年にロンドンに逃亡した。 この後、CBIと執行総局は彼に対して訴訟を起こした。 ニラフ・モディ氏はロンドンでの裁判後、過去6年間投獄されている。 彼は現在、ロンドンのテムサイド刑務所に収監されている。
これに先立ち、ニラフ・モディ首相はドバイにあるファイア・スター・ヴィーラ・ダイヤモンド・カンパニーのためにインド銀行から900万ドルの融資を受けていた。 彼はまた、2018年に支払いを行うという約束を守らず、銀行をだまし取った。
この件に関して、インド銀行はロンドン高等裁判所に申し立てを行った。 この中で、ニラフ・モディ氏が所有するファイア・スター・ヴィーラ・ダイアモンドは、ドバイを通じてモディ氏に支払われている800万ドルの回収を要求した。
この請願を審理し、ロンドン高等裁判所はインド銀行に対し、ニラフ・モディ氏が所有する企業を競売または売却し、未払い金を回収できるよう命じた。
